mejoradas las personas expuestas políticamente

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Personas Expuestas Políticamente | Argentina.gob.ar

Los Sujetos Obligados son las personas físicas, jurídicas y organismos públicos enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Guía para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en relación a clientes (y beneficiarios finales) que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente

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PEP o Persona Expuesta Públicamente: Conocimiento de terceros

Las “Personas Expuestas Públicamente” o “Personas expuestas políticamente” (PEP) son las personas de mayor nivel de riesgo. En la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y las recomendaciones del GAFI, se elevan los estándares de …

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Persona expuesta políticamente - Wikipedia, la ...

En la regulación financiera, persona expuesta políticamente (PEP, también persona políticamente expuesta o persona con responsabilidad pública) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una responsabilidad pública prominente.Por lo general, una PEP presenta un mayor riesgo de participación potencial en sobornos y corrupción en virtud de su posición y la ...Control de autoridades: Proyectos Wikimedia, Datos: …

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LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE Y EL LAVADO DE ...

Por último, como lo hemos mencionado en diferentes artículos publicados, la Debida Diligencia Mejorada efectuada a las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) no es simplemente solicitarle más documentos para archivar en su folder sin ni siquiera revisar la información. La verdadera Debida Diligencia Mejorada es solicitar esos documentos ...

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[PDF]Política de Personas Expuestas Políticamente (PEP)

• Las personas expuestas políticamente que son clientes de la institución y el detalle de las personas por trimestre. • Los contratos celebrados entre el banco y el PEP, en que éstos tengan la calidad de prestadores de bienes o servicios o de contrapartes comerciales de cualquier naturaleza.

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[PDF]LISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES

Políticamente Expuestas Nacionales. Las Entidades Financieras y Sujetos Obligados elaborarán sus propias listas de Personas Políticamente Expuestas, tomando como base la lista de Cargos Públicos que, de manera enunciativa, se señala en el Anexo 1 del presente documento. Con independencia de la Lista de Personas Políticamente Expuestas ...

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UIF - Marco Jurídico, Personas Políticamente Expuestas ...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer la actualización de la lista de cargos que se consideran como Personas Políticamente Expuestas Nacionales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción XXIV, inciso c ...

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Personas Expuestas Políticamente (PEP) | Argentina.gob.ar

Personas Expuestas Políticamente (PEP) Sociedades de capitalización y ahorro; Fundaciones; Beneficiario final; Fiduciario (Personas jurídicas) Fiduciarios (sobre cumplimiento de normativa asociada a la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) Sociedades incluidas en el art. 299 de la Ley 19.550

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Formulario PEP, declaración de Persona Expuesta Políticamente

¿Quiénes pueden considerarse Personas Expuestas Políticamente? Para acceder a esta categoría es necesario cumplir con ciertos requisitos que se contemplan en el propio formulario PEP. En el cual, se especifica según la ley quienes son las personas que se ven involucradas en el aspecto político. De forma resumida, vamos a nombrar algunas ...

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SBS publica lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP ...

Las PEP son los sujetos obligados a informar a lo que se refiere la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y sus normas modificatorias. Esta lista es el anexo de la Resolución SBS N° 4349-2016 que aprueba la Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) publicada el 14 de agosto último.

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[PDF]PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE - Wilobank

• Identificar a las Personas Expuestas Políticamente – PEP´s – tanto locales como extranjeros, de acuerdo a lo establecido por las resolución 52/2012 de la Unidad de Información Financiera. • La implementación de herramientas tecnológicas que permiten establecer de una manera eficaz los

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[PDF]Política de Personas Expuestas Políticamente (PEP)

• Las personas expuestas políticamente que son clientes de la institución y el detalle de las personas por trimestre. • Los contratos celebrados entre el banco y el PEP, en que éstos tengan la calidad de Title Microsoft Word ...

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Personas expuestas políticamente | BBVA Argentina

2021/01/13· Según la Resolución 134/2018 emitida por la UIF se requiere identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) dentro de los clientes bancarios. BBVA está cumpliendo con esta medida, requiriendo a sus clientes una DDJJ acerca de su condición de PEPs.

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[PDF]Las personas políticamente expuestas y el blindaje de las ...

33 las necesidades no sólo de seguridad hacendaria sino de seguridad na-cional, donde aquella quedaría comprendida. El fenómeno de las personas políticamente expuestas está directa-mente relacionado con lo que se ha dado en

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Personas Expuestas Politicamente

ARTÍCULO 5º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD; Son consideradas P.E.P. por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los artículos 1 …

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[PDF]POLÍTICA PARA RELACIONARSE PERSONAS ...

Las personas expuestas políticamente que son clientes de la institución, sus productos u operaciones y las condiciones de los mismos. Los contratos celebrados entre el Banco y las PEP, en que éstas tengan la calidad de

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[PDF]Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta ...

Artículo 1º — Son personas políticamente expuestas las siguientes: a) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan, de conformidad a lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 25.188, que se 1- El 5- El ...

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Personas Expuestas Politicamente | Empresa | Equifax Chile

Servicio que consiste en revisar la titularidad o identificación de relaciones con Personas Expuestas Políticamente (PEP). ... Nos motiva respaldar a las empresas ante exigencias regulatorias y potenciales situaciones que expongan ...

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Personas expuestas políticamente (PEP), ¿solo las del ...

2020/01/29· Por su parte, el numeral 4.2.2.2.1.7 del Sarlaft incorpora a las personas expuestas políticamente –contenidas en el Decreto– a su concepto más amplio de personas expuestas públicamente. Además, les exige a las entidades

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[PDF]POLITICA DE RELACION CON PERSONAS EXPUESTAS ...

Las operaciones con clientes en categoría de “Personas Expuestas Políticamente” (en adelante PEP), están sujetas a instrucciones específicas establecidas en la RAN Capitulo 1-16 “Operaciones con Personas Expuestas Políticamente”, en particular: “El banco debe contar con

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Personas políticamente expuestas • Forbes México

En todo el mundo, las personas creen que las medidas tomadas por sus líderes para poner freno a la corrupción son peores que antes de que se iniciara la crisis financiera de 2008, cuando el 31% consideraba que las acciones de sus gobiernos para combatir este fenómeno eran efectivas. Este año, esa proporción se redujo al 22%.

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POLÍTICA PARA RELACIONARSE PERSONAS EXPUESTAS ...

Las personas expuestas políticamente que son clientes de la institución, sus productos u operaciones y las condiciones de los mismos. Los contratos celebrados entre el Banco y las PEP, en que éstas tengan la calidad de prestadores de bienes o servicios o de contrapartes comerciales de …

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PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

• Identificar a las Personas Expuestas Políticamente – PEP´s – tanto locales como extranjeros, de acuerdo a lo establecido por las resolución 52/2012 de la Unidad de Información Financiera. • La implementación de herramientas tecnológicas que permiten establecer de una manera eficaz los

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Personas expuestas políticamente (PEP), ¿solo las del ...

Una de las grandes dudas que han surgido luego de la emisión del Decreto 1674 de 2016 es si las entidades de todos los sectores obligados a prevenir el LA/FT deben identificar como políticamente expuestas únicamente a aquellas personas que ocupan alguno de los cargos señalados en la norma, o si pueden ampliar –con base en sus políticas ...

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Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos

Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos. 18 de noviembre de 2019 ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. Investigando cómo las empresas e instituciones del Reino Unido ayudan a los individuos y ...

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Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Diciembre 19, 2018 Alejandro Ponce Rivera y Chávez El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –ente que fija los estándares que deben seguir los países para combatir el lavado de dinero– en su Recomendación 12 señala que las instituciones financieras deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia del cliente cuando se trate de Personas Expuestas Políticamente (PEP ...

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POLITICA DE RELACION CON PERSONAS EXPUESTAS …

Las operaciones con clientes en categoría de “Personas Expuestas Políticamente” (en adelante PEP), están sujetas a instrucciones específicas establecidas en la RAN Capitulo 1-16 “Operaciones con Personas Expuestas Políticamente”, en particular: “El banco debe contar con

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Politica sobre Personas Expuestas Poiticamente

celebrados con dichas personas y resultados de la revisión de Auditoría Interna. Esta descripción de la Política sobre Personas Expuestas Políticamente se publica en esta página WEB en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión para el Mercado Financiero, en el Capítulo 1-16 antes mencionado”.

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¿Quiénes son las personas expuestas políticamente en ...

El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la República, en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente (PEP) a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra ...

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POLÍTICA PARA RELACIONARSE CON PERSONAS EXPUESTAS ...

Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) traspasan su condición de PEP a las Personas Jurídicas cuando la persona expuesta políticamente (PEP) sea representante legal de la institución o posea una participación superior al 10% en la propiedad de ésta.

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[PDF]Personas Expuestas Politicamente

corrupción de “Personas Expuestas Políticamente” (PEPs) así como los escandalosos ejemplos de las formas en que saquean los bienes públicos, exigen y aceptan sobornos, y se aprovechan de los sistemas financieros nacionales e internacionales para lavar los bienes robados. En este estudio las PEPs incluyen individuos que desempeñan, o han

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[PDF]POLÍTICA PARA RELACIONARSE PERSONAS EXPUESTAS ...

16 “Operaciones con personas expuestas políticamente”. El Marco Legal para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, está determinado por la Ley N° 19.913. El Marco Regulatorio está definido por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) - Circular N° 49 y por la …

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[PDF]PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE La Unidad de Información Financiera, a través de la Resolución Nº 52/2012, establece el procedimiento que deben seguir las Entidades Financieras del país para la identificación de clientes denominados PEP´s (Personas Expuestas Políticamente) en el marco de los controles dispuestos ...

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Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos

Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos. 18 de noviembre de 2019 ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. Investigando cómo las empresas e instituciones del Reino Unido ayudan a los individuos y ...

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[PDF]POLITICA SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE …

POLITICA SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP). “Banco de Chile cuenta con una Política sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) dictada en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 1-16 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

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[PDF]Las personas políticamente expuestas y el blindaje de las ...

las personas políticamente expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que la persona política-mente expuesta mantenga vínculos patrimoniales”.

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Personas Expuestas Politicamente

Informamos que la U.I.F. (Unidad de Información Financiera) a través de la Resolución 134/2018 (23/11/2018), derogó la Resolución 52/2012, estableciendo nuevas exigencias en el marco de los controles dispuestos en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para la identificación de las Personas Expuestas Políticamente, resultando exigible a todos los ...

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[PDF]DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAS EXPUESTAS …

Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes: a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando

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[PDF]Declaración Jurada Persona Políticamente Expuesta

En la hoja 2, se transcribe la Nómina de Funciones Personas Expuestas Políticamente En función de la Resolución 134/2018 emitida por la U.I.F. (Unidad de Información Financiera), BBVA Banco Francés S.A. requiere a sus clientes informar si son Personas Políticamente Expuestas o si se

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Lista de Personas Políticamente Expuestas - Listas PEP de ...

Las Personas Políticamente Expuestas son servidores públicos que, por los riesgos de corrupción asociados a las funciones propias de sus cargos, deben ser tratados como sujetos especiales por el sistema financiero y los demás sujetos de reporte de operaciones sospechosas.

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[PDF]Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta ...

Personas Expuestas Políticamente", a saber aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscrito. En caso afirmativo indicar: (con la Persona Expuesta Políticamente) (1): Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días ocurrida, mediante ...

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[PDF]Declaración Jurada sobre la Condición de Persona Expuesta ...

Origen Delictivo»), todas las entidades aseguradoras deberán informar acerca de la existencia de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en concor-dancia con la Resolución 52/2012 de la UIF dentro de su cartera de Clientes. Por ello, y como Sujeto Obligado por la citada ley, nos vemos en la obligación de requerir a todos nuestros clientes ...

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¿Qué es una persona políticamente expuesta? – Paganza

Se entiende por Personas Políticamente Expuestas (P.E.P., por sus siglas en inglés) a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos ...

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[PDF]DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA …

El/la (1) que suscribe (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentr o de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.

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